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各位股東：

根據工作需要，本行決定于2026年4月29日（周三）上午9:30至11:00，在邢臺市高新區興盛街18號邢臺銀行綜合營業樓三樓500人會議室召開2025年股東年會，現將有關事項公告如下：

一、會議審議事項

1、邢臺銀行董事會2025年工作報告；

2、邢臺銀行高級管理層2025年工作報告；

3、通報本行董事、高級管理人員2025年履職情況評價結果；

4、通報本行董事會、高級管理層2025年流動性風險管理履職情況評價結果；

5、邢臺銀行2025年度決算及2026年度經營預算報告；

6、關于計提一般風險準備的議案；

7、關于提請審議《邢臺銀行2025年度關聯交易管理報告》的議案；

8、關于審議《邢臺銀行股份有限公司2025年年度報告》的議案；

9、邢臺銀行股份有限公司2025年度主要股東評估報告；

10、關于2025年度股東會決議執行情況的報告；

11、關于確認《邢臺銀行2025年第二次臨時股東會決議》繼續有效的議案；

12、其他臨時性議題。

二、注意事項

（一）會議時間、地點

會議時間：2026年4月29日（周三）上午9:30至11:00。

會議地點：邢臺市高新區興盛街18號邢臺銀行綜合營業樓三樓500人會議室。

（二）參會人員

1、截至2026年4月9日本行登記在冊的股東均有權出席本次股東會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

2、本行董事、高級管理人員；

3、本行聘請的法律顧問。

（三）會議形式

本次股東年會采取現場會議形式。

各位法人股東委托代表參會的，請于2026年4月20日前將《邢臺銀行法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

自然人股東委托他人參會的，請于2026年4月20日前將《邢臺銀行自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

（四）職工股東參會安排

為有效壓縮會議規模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業管理部、分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。

（五）臨時議案要求

各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2026年4月20日前提交本行會務組。

此公告將在邢臺銀行外網（網址：m.nhyd.com.cn）和內網一并公告并發到法人股東聯系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

會務組聯系人：武獻哲

聯系電話：0319-5500623 ??16630933818

會務組郵箱:xtbankdbs@163.com

附件：邢臺銀行法人股東授權委托書.doc

邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

????????????邢臺銀行股份有限公司

?????????????2026年4月9日